Официальный сайт Администрации города Черногорска - О результатах проверки
 


О результатах проверки 24.04.2020
Прокуратурой г. Черногорска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении двух предпринимателей города. В ходе проверки установлено, что названные предприниматели, занимаясь деятельностью по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, в силу ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки территориальный орган Росфинмониторинга в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям». Вместе с тем, указанные требования закона соблюдены не были, в связи с чем прокурором города в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредоставление вышеназванных сведений. Материалы проверки направлены в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу для рассмотрения по существу. Помимо изложенного, в целях устранения выявленных нарушений предпринимателям внесены представления. Полное устранение нарушение находится на контроле прокуратуры города. Помощник прокурора города  О.А. Цицилина

Количество показов: 1729
Дата создания: 24.04.2020 14:32:49
Дата изменения: 24.04.2020 14:32:49

Возврат к списку


3.151606837922

Глава города


Белоногов
Василий Васильевич

Информация

Население: 77761 человек (01.01.2020)
Площадь: 118 км2
Часовой пояс: UTC +7
Телефонный код: +7 39031
Почтовый индекс: 655154 
Код региона: 19


Адрес администрации:
ул.Советская,  д.66
Телефон приемной:
(39031) 2-25-72
Факс приемной:
(39031) 2-30-27
Адрес электронной почты:
chernadm@yandex.ru
 
Режим работы:
пн - пт 8:00 - 17:00
обед 12:00 - 13:00
сб - вс - выходной


Адрес Совета депутатов:
ул.Советская, д.66
Телефон,факс приемной:
(39031) 2-33-07
Адрес электронной почты
sov.dep@bk.ru

Погода в Черногорске

Температура:

Ветер:

Давление:

Влажность:

Восход: 04:23

Закат: 21:28

Мы в соцсетях