Официальный сайт Администрации города Черногорска - О результатах проверки
 


О результатах проверки 29.05.2020
Прокуратурой г. Черногорска по информации Межрегионального управления по СФО ФС по финмониторнгу России проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. В результате проверки, установлено, что в нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, индивидуальным предпринимателем Богатыревым В.В., осуществляющим предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, не проводилась сверка клиентов, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом, с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, нерегулярно проводилась работа в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг не направлялись, что является нарушением законодательства в части осуществления внутреннего контроля. В связи с выявленными нарушениями закона, предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено. По постановлению прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков). Заместитель прокурора города Ю.А. Павлова. 

Количество показов: 1351
Дата создания: 29.05.2020 16:50:44
Дата изменения: 29.05.2020 16:50:44

Возврат к списку


3.151606822979

Глава города


Белоногов
Василий Васильевич

Информация

Население: 77761 человек (01.01.2020)
Площадь: 118 км2
Часовой пояс: UTC +7
Телефонный код: +7 39031
Почтовый индекс: 655154 
Код региона: 19


Адрес администрации:
ул.Советская,  д.66
Телефон приемной:
(39031) 2-25-72
Факс приемной:
(39031) 2-30-27
Адрес электронной почты:
chernadm@yandex.ru
 
Режим работы:
пн - пт 8:00 - 17:00
обед 12:00 - 13:00
сб - вс - выходной


Адрес Совета депутатов:
ул.Советская, д.66
Телефон,факс приемной:
(39031) 2-33-07
Адрес электронной почты
sov.dep@bk.ru

Погода в Черногорске

Температура:

Ветер:

Давление:

Влажность:

Восход: 04:23

Закат: 21:28

Мы в соцсетях